Шахраї вигадують різні схеми з відмивання коштів, які були отриманні незаконним шляхом. В багатьох випадках вони залучають так званих «дропів», яким обіцяють «легкі гроші».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Залучаючи до своєї схеми, шахраї «підводять» людей під низку статей кримінального кодексу, що загрожує не лише штрафами, а й цілком реальними термінами ув’язнення.

Хто такі «дропи»

Це люди, які за винагороду надають шахраям доступ до своїх банківських карток і рахунків. Платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між рахунками, щоб увести жертву в оману й ускладнити роботу поліції.

«Кошти, які проходять через рахунок «дропа», можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема — торгівлею наркотиками, людьми, зброєю та ін. Також рахунки «дропів» часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей», — пише пресслужба.

Як шахраї шукають «дропів»

Зазвичай «дропів» шукають серед людей, які прагнуть легкого заробітку або перебувають у скрутному фінансовому становищі.

Ігноруйте пропозиції роботи, якщо:

• в описі вказано необхідність переказувати гроші між рахунками;
• немає інших вимог до кандидата (освіта, робочі обов’язки і т.д.),
• заманюють великими доходами при малих зусиллях, не передбачають особистого контакту з роботодавцем, а лише через онлайн-сервіси.

Що робити, якщо став «дропом»

Необхідно звернутись за допомогою до кіберполіції й залишити заяву на сайті будь-який час доби.

«А якщо ви вже встигли певний час попрацювати «грошовим мулом», рекомендуємо припинити співпрацю з таким «роботодавцем», звернутися до кіберполіції, а також до банку, рахунок в якому був мимоволі використаний для відмивання коштів», — пише пресслужба.