Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду  обвинувальний акт стосовно організатора, учасника злочинної групи та двох їхніх спільників. Матеріали стосовно співорганізатора виділені в окреме провадження. Його оголошено у розшук.  

Обвинуваченим інкримінують шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до витоку, підробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинене під час дії воєнного стану, повторно, організованою групою.

За даними слідства, організували групу жителі Києва та Херсона. До незаконної діяльності вони залучили трьох мешканців Полтавської та Київської областей.

Обвинувачені телефонували жителям різних населених пунктів України і представлялися працівниками одного з банків. Використовуючи отриману обманом інформацію та дозволи на вхід в інтернет-банкінг, вони переказували гроші людей на рахунки своїх знайомих. У подальшому кошти витрачали на власні потреби.

Протягом квітня-липня 2023 року учасники групи ошукали 20 громадян України на понад 800 тис. гривень.

Источник: magnolia-tv.com