В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.

Как сообщается, опубликованная информациясодержитсяв секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США.

«Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине», -говорится в сообщении.

Как показывают отчеты, банк JPMorgan также обработал за десять лет платежей на более 50 миллионов долларов для Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Согласно отчету, через 14 месяцев после того, как он ушел из президентского штаба, банк перевел для него по меньшей мере 6,9 миллиона долларов. Это было в период предъявления ему обвинений в отмывании денег за его работу на Партию регионов.

Также в отчете фигурируют россияне: Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, Валентин Юмашев, Сергей Ролдугин.

Данные FinCEN свидетельствуют, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банкинаправляликрупные суммы незаконных денежных средствлюдям с сомнительно репутациейи криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию по всему миру.

Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от «опасных» личностейдаже после того, как власти оштрафовали эти финучреждения. не остановило их даже предупреждение об угрозе уголовного преследования за связи с мафиози,мошенниками или коррумпированными режимами, утверждается в докладе.

Агентства США, ответственные за соблюдение законов об отмывании денег, редко преследуют крупные банки, нарушающие закон.Поэтомудействия властейСШАедва ли отражают поток украденных денег, хлынувший через международную финансовую систему, отмечают журналисты.

Напомним,Минюст США обвинил бизнесмена Игоря Коломойскогов хищении и отмывании миллиардов долларов ПриватБанка.

По данному делу в США решиликонфисковать два здания Коломойского, рыночная стоимость которых составляет 70 миллионов долларов.

korrespondent.net

The post Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира first appeared on Новости Ю.