ПолiтДумка

СМИ подозревают платежную систему GlobalMoney в схеме для уклонения от уплаты налогов

Сентябрь 01
16:27 2020

Платежную систему GlobalMoney, вероятно, снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов. Об этом пишет издание MC.today.

Источник: delo.ua

Там приводят историю киевлянина, который купил наушники в офлайн-магазине «АЛЛО», заплатив картой monobank. Но ему в магазине выдали странные чеки с указанием, что вначале тот купил некие электронные деньги, а только потом купил за них наушники у другого юридического лица — ООО «ГАСО 17».

В «АЛЛО» изданию пояснили, что компания представляет собой маркетплейс, а не магазин единого продавца. Так, на сайте allo.ua и в магазинах сети есть товары не только компании «АЛЛО», но и товары их партнёров — так называемых мерчантов. Некоторые из них принимают оплату за товары и услуги через платежную систему GlobalMoney.

Формально это происходит так: клиент пополняет электронный кошелек GlobalMoney (такая возможность есть в магазине «АЛЛО») и покупает за эти деньги товар. Факт оплаты подтверждают чек и квитанция GlobalMoney, в котором указано, что сумма будет зачислена на счет мерчанта.

После операции с электронными деньгами продавцом по факту становится не «АЛЛО», а ООО «ГАСО 17», который и получает оплату за товар через GlobalMoney.

Похожую схему платежная система GlobalMoney использовала и ранее с ваучерами пополнения счета мобильных операторов.

Как писало издание «Дебет-Кредит» со ссылкой на украинский «Форбс», еще в 2014 году налоговики подозревали компанию GlobalMoney в организации схемы по уклонению от уплаты налогов при приеме платежей для оплаты услуг мобильной связи.

На протяжении нескольких лет в тысячах торговых точек продавались электронные ваучеры пополнения счета мобильных операторов «Киевстар», «МТС», «Лайф» под видом электронных денег GlobalMoney. Это означает, что покупатель, заплатив за пополнение счета, де-юре покупает электронные деньги, далее уполномочивает продавца внести эти е-деньги на электронный кошелек, а с этого электронного кошелька уже пополнить его мобильный счет.

По инструкции НБУ для банков и финучреждений операции с электронными деньгами не облагаются НДС. «В GlobalMoney рассудили, что от уплаты НДС также освобождаются все торгующие е-деньгами организации», — пояснял представитель налогового ведомства.

Но налоговая администрация придерживается другого мнения на этот счет: «Операции с электронными деньгами не облагаются НДС только тогда, когда выполняются банками и финучреждениями, а если операции купли-продажи электронных денег осуществляются другими субъектами хозяйственной деятельности, то возникает обязательство уплаты НДС».

В январе 2014 года следственное управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney. Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в отношении сотрудников компании «по фактам присвоения чужого имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах».

The post СМИ подозревают платежную систему GlobalMoney в схеме для уклонения от уплаты налогов first appeared on Новости Ю.

Share

Статьи по теме

Последние новости

    На Вінниччині шахраї прикидаються робітниками Держпраці

На Вінниччині шахраї прикидаються робітниками Держпраці

Читать всю статью

Мы в соцсетях