ПолiтДумка

В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем

Январь 20
16:10 2021

В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем Фото: Delo.ua

Украинцев вводят в заблуждение под видом сотрудничества с международными инвесткомпаниями

В список сомнительных проектов включены компании, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые предлагают услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает ее пресс-служба в среду, 20 января.

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте комиссии в разделе Защита прав инвесторов по ссылке. Сейчас общее количество таких проектов составляет около 60.

«Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами. А также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданными подарочными сертификатами (печально известный B2Bjewelry)», – говорится в сообщении.

В комиссии добавили, что некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. По таким компаниям НКЦБФР дополнительно сообщит в правоохранительные органы.

«Вместе с тем, комиссия получила информацию от европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспишными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. Сейчас комиссия сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности», – отметили в НКЦБФР.

Ранее в Украине правоохранители раскрыли международную мошенническую схему с оборотом до 10 млн евро в месяц. Группа мошенников выманивала деньги у людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

korrespondent.net

The post В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем first appeared on Новости Ю.

Share

Статьи по теме

Последние новости

Курсы валют на 3.03.2021: гривна идет вверх

Читать всю статью

Мы в соцсетях

Наши партнеры

Polysad.com - Комнатные цветы и растения, садовые цветы и названия.
CZM.ua - Клиника лечения наркозависимости - ЦЗМ Украина.
Alt-center.com - Наркологическая клиника "Альт-центр".