Про це стало відомо з сайту українського парламенту, передає Укрінформ.

Зазначається, що головна новація закону — замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.

Водночас законом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Повідомляється, що така редакція закону відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ.

Окрім того ухвалення даного закону — останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому внесення змін до Закону України (№9296-д) «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб.