Фото: svoboda.org Российский олигарх Алексей Кузьмичев Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. Соучредитель Альфа-Групп, российский миллиардер Алексей
Tag "отмывание денег"
Фото: Схеми Андрей Наумов Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии по поводу отказа в экстрадиции Наумова по запросу Украины. Сербский Апелляционный суд подтвердил решение Высшего суда
Принятый закон является одним из требованием Евросоюза для начала переговоров о вступлении. Верховная Рада на заседании во вторник, 6 сентября, приняла закон, необходимый для выполнения критериев для начала переговоров
Преступники используют небольшую группу криптовалютных брокеров и сервисов для отмывания сотен миллионов долларов преступных виртуальных денег, как показали исследования, опубликованные в четверг. Всего 270 адресов криптовалюты, многие из которых связаны
