ПолiтДумка

Tag "отмывание денег"

Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева — СМИ

Фото: svoboda.org Российский олигарх Алексей Кузьмичев Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе.   Соучредитель Альфа-Групп, российский миллиардер Алексей

Читать всю статью

В Сербии суд подтвердил отказ выдать Украине экс-генерала СБУ

Фото: Схеми Андрей Наумов Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии по поводу отказа в экстрадиции Наумова по запросу Украины. Сербский Апелляционный суд подтвердил решение Высшего суда

Читать всю статью

Рада приняла закон по борьбе с отмыванием денег

Принятый закон является одним из требованием Евросоюза для начала переговоров о вступлении. Верховная Рада на заседании во вторник, 6 сентября, приняла закон, необходимый для выполнения критериев для начала переговоров

Читать всю статью

в 2020-м через 270 криптовалютных кошельков было отмыто 1,3 млрд. долларов преступных денег

Преступники используют небольшую группу криптовалютных брокеров и сервисов для отмывания сотен миллионов долларов преступных виртуальных денег, как показали исследования, опубликованные в четверг. Всего 270 адресов криптовалюты, многие из которых связаны

Читать всю статью

Последние новости

що робити, якщо застосунок дає збій

Читать всю статью

Мы в соцсетях

Наши партнеры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY

EA-LOGISTIC: Международные грузоперевозки – всегда своевременно и надежно!