Бывший сотрудник милиции решил построить бизнес на незаконной торговле подакцизными товарами. Узнав, что в интернете можно свободно приобрести контрафактную алкогольную и табачную продукцию, мужчина смекнул, что в условиях перманентного экономического кризиса можно озолотиться, если соблюдать необходимые меры предосторожности.

Пригласив проверенных знакомых, он посвятил их в свой замысел и детали плана. Предполагалось подыскивать через интернет производителей и поставщиков контрафактного алкоголя и сигарет, а также организовать логистику и складирование данной продукции, с целью ее дальнейшего сбыта в розничной сети.

Свои интернет-заказы партнеры получали через службу экспресс-доставки «*какая-то* Почта» (что подтверждено материалами судебного приговора) откуда забирали их при помощи грузового фургона и микроавтобуса для дальнейшей доставки в арендуемые гаражный бокс и складское помещение.

Являясь бывшим сотрудником правоохранительных органов, лидер группировки проинструктировал своих подельников о необходимости соблюдения мер предосторожности и обсуждения «деловых вопросов» исключительно через мобильные мессенджеры. Несмотря на это, действия группы не остались незамеченными.

«Предприниматели» закупали контрафакт с апреля по июль 2020, когда, наконец, в гаражный бокс нагрянули сотрудники полиции. В результате санкционированного обыска были изъяты:

— 139 бутылок водки «Nemiroff особая» объемом 0,5л,

— 16 бутылок водки «Nemiroff особая» объемом 0,7л,

— 51 бутылка водки «Хортица серебряная», объемом 0,5л,

— 2 упаковки« bag-in-box», емкостью 10 литров с водкой,

— пластиковую бутылку объемом 2л со спиртом, не соответствующим требованиям действующего государственного стандарта;

— 8 пластиковых бутылок с коньяком объемом 10л каждая,

— пластиковая бутылка с коньяком объемом 5 л,

— а также около 100 пачек сигарет различных известных брендов.

Согласно заключениям экспертов, все перечисленные товары не отвечали принятым государственным стандартам производства алкогольной и табачной продукции и не содержали акцизных марок.

В тот же день правоохранители направились с обыском во второе складское помещение, где их ждал еще больший улов:

— 6 бутылок водки «Nemiroff особая» объемом 0,5 л каждая,

— 10 пластиковых емкостей с водкой объемом 10л

— 26 упаковок «bag-in-box»с водкой, объемом 10л каждый

— 3 пластиковые емкости с коньяком, объемом 10л

— 2 упаковки « bag-in-box» с коньяком, объемом 10л

И самое интересное:

— 10440 пачек табачных изделий марки «JIN LING»,

— 13946 пачек табачных изделий марки «MARVEL»,

— 14550 пачек табачных изделий марки «Compliment»,

— 17700 пачек табачных изделий марки «ФЭСТ»,

— 3900 пачек табачных изделий марки «Marlboro»,

— 9650 пачек табачных изделий марки «CRED»,

— 2500 пачек табачных изделий марки «BOND» синий,

— 1798 пачек табачных изделий марки «Leana»,

— 1750 пачек табачных изделий марки «PLAY»,

— 2180 пачек табачных изделий марки «Ritm»,

— 1500 пачек табачных изделий марки «CORSAИR »,

— 1240 пачек табачных изделий марки «L&М»,

— 1000 пачек табачных изделий марки «KENT»,

— 690 пачек табачных изделий марки «Lifa»,

— 510 пачек табачных изделий марки «Marshall»,

— 440 пачек табачных изделий марки «Dubao»,

— 390 пачек табачных изделий марки «NZ»,

— 360 пачек табачных изделий марки «Winstone»

И это далеко не полный список контрафактной продукции, которую приобрел через интернет бывший милиционер с помощниками, поскольку часть продукции они успели реализовать и перевезти в другое место.

Таким образом, подозреваемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 УК Украины, признаками которого являются незаконное приобретение, хранение, транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных спирта этилового, алкогольных напитков, табачных изделий, совершенные организованной группой.

Наказание, предусмотренное за такое правонарушение, предусматривает штрафы в размере от 5 до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, с конфискацией всей незаконной продукции. А в случае, если бы от реализации данного товара кто-то отравился или умер, «предпринимателям» грозил бы уже реальный срок до 10 лет за решеткой.

Осознавая это, участники преступной группы подписали соглашение с Прокуратурой о добровольном признании вины, в результате чего, организатор группировки получил штраф в размере 93,5 тыс. гривен, а остальные участники – по 85 тыс. грн. Дополнительно они должны оплатить более 21 тысячи гривен расходов на техническую экспертизу контрафактных товаров. Вся незаконная продукция изъята и подлежит уничтожению.

Данный приговор был обнародован совсем недавно — в самый разгар новогодних праздников, но несмотря на это, многочисленные интернет-магазины, предлагающие приобрести "высококачественный" спирт в пластиковых бутылках и водку в картонных коробках по-прежнему продолжают активно работать и рекламироваться в сети.