Нерідко в соціальних мережах або в месенджери українцям надходять пропозиції про легкий і швидкий заробіток онлайн, без вкладень і будь-яких зусиль.

Деталі

У Кіберполіції нагадали 30 липня, що однією з хитрощів аферистів у пошуку потенційних жертв є оголошення про оренду картки банку, за що шахраї обіцяють винагороду.

Звучить прекрасно, правда? Але чи справді це так легко, як здається?

Як відомо, безплатний сир можна отримати лише з мишоловки, проте знамените прислів’я зупиняє не всіх.

Отже, шахраї стали активно користуватися послугами грошових мулів — осіб, які здають картку банківської установи в оренду, за що отримують гроші.

Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства

Через це злочинці можуть тривалий час залишатися в тіні, а вести свою діяльність подібне допомагає їм у різних країнах.

Такі гроші отримують від незаконних операцій — наркоторгівлі, тероризму чи інші злочинів.

Також банківські картки можуть бути використані для проведення фінансових операцій, пов’язаних зі здійсненням незаконної діяльності, наприклад, для роботи онлайн-казино, що не мають ліцензії, ухилення від сплати податків тощо

Небезпека полягає в тому, що обчислити грошового мула праці правоохоронцям не складе, а за участь у таких схемах загрожує серйозна відповідальність.

Источник: meta.ua