Офицеры киберполиции в сотрудничестве с международными экспертами в области цифровых валют вышли на трех человек, причастных к отмыванию денег.

Об этом сообщает Управление киберполиции Национальной полиции Украины.

В июне этого года была выявлена ​​преступная группа, участники которой оказывали услуги по легализации и заготовке денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники провели финансовые операции на сумму 42 миллиона долларов.

За такие действия троим обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное следствие по этому делу продолжается.

Раскрытие преступления стало возможным благодаря тому, что в начале 2020 года Департамент киберполиции начал работать с одной из крупнейших мировых бирж цифровых валют Binance. Эксперты компании используют лучшие в отрасли алгоритмы для анализа и обнаружения транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

Источник: censor.net.ua