Киберполиция разоблачила трех харьковчан, которые осуществляли финансовые операции с помощью российских платежных систем, запрещенных на территории Украины.

Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Подозреваемые действовали по следующей схеме: на их банковские счета поступали средства в национальной валюте. Они конвертировали эти деньги в рубли и перечисляли на электронный кошелек запрещенной платежной системы.

Клиентов подыскивали в интернете с помощью объявлений о предоставлении услуг по конвертации денег и осуществления финансовых операций с помощью российских платежных систем.

Указанные электронные платежные системы используются в противоправной деятельности и «отмывании» денег, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.

Правоохранители провели обыски по местам проживания мужчин. По результатам изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи и платежные карты. Изъятое направлено на экспертизу. Во время предварительного осмотра техники обнаружено информацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 200 УК (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам о подозрении.

Источник: times.kharkiv.ua