Мільярдер-засновник Binance Чанпен Чжао потрапив у федеральну в’язницю низького рівня безпеки в Ломпоку, Каліфорнія. CNBC звернувся до команди захисту Чжао в Latham & Watkins, щоб підтвердити, що колишній крипто-керівник зараз перебуває під вартою.

Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення у квітні після того, як визнав себе винним у звинуваченні у відмиванні грошей на своїй криптобіржі.

Вирок, винесений колишньому керівнику Binance, був значно меншим, ніж  три роки, які вимагала для нього федеральна прокуратура . Захист просив п’ять місяців умовно. Інструкції про призначення покарання передбачали тюремний термін від 12 до 18 місяців.

″Мені шкода”, — сказав Чжао окружному судді США Річарду Джонсу перед винесенням вироку, повідомляє Reuters.

″Я вважаю, що перший крок до прийняття відповідальності — це повне визнання помилок”, — сказав Чжао в суді. «Тут я не зміг запровадити адекватну програму боротьби з відмиванням грошей. … Тепер я усвідомлюю серйозність цієї помилки».

У листопаді Чжао, більш відомий як “CZ”, уклав угоду з урядом США щодо завершення багаторічного розслідування Binance, найбільшої у світі біржі криптовалют. У рамках угоди Чжао залишив посаду генерального директора компанії.

Попри те, що Чжао більше не керує компанією, часто повідомляють, що він має приблизно 90% акцій Binance.

Сфера його передбачуваних злочинів включала навмисне невиконання ефективної програми боротьби з відмиванням грошей, як того вимагає Закон про банківську таємницю, і дозвіл Binance обробляти транзакції, пов’язані з доходами від незаконної діяльності, в тому числі між американцями та особами в юрисдикціях санкцій.

США зобов’язали Binance виплатити 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафу та конфіскації. Чжао погодився заплатити 50 мільйонів доларів штрафу.

Засновник і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкмен-Фрід також відбуває у федеральній в’язниці в США. Банкмен-Фрід, якого в листопаді було засуджено за всіма семи кримінальними пунктами проти нього, у березні був засуджений до 25 років ув‘язнення за цінні папери. шахрайська змова, яка прирекла його біржу криптовалют і пов’язаний з нею хедж-фонд Alameda Research. Під час винесення вироку у федеральному суді Манхеттена Бенкмен-Фрід також зобов’язаний виплатити 11 мільярдів доларів конфіскації.

На відміну від Чжао, Бенкмен-Фрід не уклав угоди з урядом. Натомість інші члени його керівництва співпрацювали з прокуратурою. Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda та колишня дівчина Бенкмана-Фріда, була головним свідком уряду під час кримінального процесу над ним.