Криптовалютна біржа Kraken погодилася виплатити 362 158,70 доларів США для розрахунків з Міністерством фінансів за претензії щодо порушення фірмою санкцій США проти Ірану. Kraken, який дозволяє користувачам купувати, продавати, зберігати та торгувати криптовалютою, також зобов’язаний інвестувати додаткові 100 000 доларів США в певні засоби контролю за дотриманням санкцій.

Як зазначено в деталях угоди , Kraken нібито обробив 826 транзакцій на загальну суму понад 1,68 мільйона доларів від імені клієнтів, які, можливо, перебували в Ірані. Міністерство фінансів стверджує, що очевидні порушення відбулися в період з 14 жовтня 2015 року по 29 червня 2019 року, і вони «не були грубими та виявилися добровільно».

У Kraken вже була існуюча програма дотримання санкцій, яка забороняла користувачам реєструватися в санкційних місцях, але в мировій угоді стверджується, що Kraken «не запровадив блокування IP-адрес» для активності на своїй платформі протягом цього часу. Згідно з даними про IP-адресу, отриманими Міністерством фінансів, це означає, що деякі користувачі змогли зареєструватися на платформі в регіонах, на які не поширюються санкції США, а потім продовжити проведення транзакцій із санкційних місць, таких як Іран.

Марко Санторі, головний юридичний директор Kraken, сказав у заяві, надісланій електронною поштою The Verge , що з тих пір фірма запровадила низку змін, зокрема додала блокування геолокації, щоб запобігти доступу користувачів до сайту в санкційних місцях, а також найняла спеціального керівника санкції. Компанія також інвестувала в навчання персоналу щодо дотримання санкцій і запровадила «інструменти аналізу блокчейну для допомоги в моніторингу санкцій».