За минулий рік онлайн-казино в Україні заробили 55,6 млрд грн. Загалом Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з лютого 2021 року до квітня 2024-го видала 23 ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Нині 7 з них вже анульовані. Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що три компанії зі списку не подали фінзвітність за 2023 рік

Першу ліцензію на діяльність онлайн-казино отримало ТОВ “СПЕЙСИКС” в лютому 2021 року. За 2023 рік ТОВ “Спейсикс” отримало 27 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Компанія працює на ринку під брендом Cosmolot. Її учасниками є Сергій Потапов та громадянин Німеччини із реєстрацією у Великобританії Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау. У публікації “Інтерфакс-Україна” за 23.04.2024 року “БЕБ заявляє про ухилення відомим онлайн казино від сплати понад мільярда грн податків” вказано “Космолот” як фігуранта справи про  ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків. В інтерв’ю Financial Times “Foreign investor in Ukraine accuses officials of corruption” за 18.04.2024 року співвласник компанії Арнульф Дамерау розповів, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та Адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.

Чистий дохід від реалізації продукції ТОВ “ВБЕТ УКРАЇНА” за 2023 рік становив 3 млрд грн. Компанія має право на проведення азартних ігор казино та покер у мережі інтернет, а також на букмекерську діяльність під брендом VBET, належить кіпрській компанії UCR HOLDING LTD. Бенефіціаром є громадянин Вірменії Рудольф Погосян. До кінця грудня 2022 року бенефіціарами компанії були брати Віге та Ваген Бадаляни. В матеріалі Delo.ua “Вірменський VBet намагається розчистити ринок від інших компаній в українській бет-індустрії — ЗМІ” за 20.12.2022 року, братів Бадалян пов’язують з російською букмекерською конторою “Фонбет”. Міжнародна платформа YC World від YouControl показує історичний зв’язок бізнесу братів Бадалян через низку компаній з російською ТОВ “Начало”, що займається наданням послуг салонами краси, гуртовою торгівлею текстилем та ін.

ТОВ “ПАРІМАТЧ” до серпня 2023 року мало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Чистий дохід від реалізації за 2023 рік становив 2 млрд грн. Бенефіціаркою фірми є Катерина Білоруська. У березні 2023-го компанія потрапила під санкції РНБО. У період жовтень 2020 — серпень 2023 року Катерина Білоруська була бенефіціаркою АТ “ФРЕЯ ЕСТЕЙТ”, що володіє 60% ТОВ “РА ДЕВ’ЯТА ПЛАНЕТА”. Останнє є учасником ТОВ “ОПЛАТИ 24”, що у 2022 році отримало 1,97 млн грн платежів від партії “ГОЛОС”. Про це розповідали у дослідженні YouControl “Понад 1,6 млрд грн виділила держава на фінансування партій за останні два роки”.

У вересні 2022-го КРАІЛ анулював ліцензію ТОВ “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ”, що працювала на українському ринку під брендом 1XBET. За інформацією “Економічної правди” “Заснований росіянами букмекер отримав ліцензію на роботу в Україні” за 01.04.2022 року, власниками 1XBET є росіяни Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, які отримали паспорти Кіпру. В матеріалі ain.ua “Ще одна “дочка” 1XBet працює в Україні. І знову з ліцензією КРАІЛ — розслідування про “Мелбет” за 27.09.2022 року, ТОВ “ПОІНТЛОТО”, що працює під брендом POINTLOTO1, пов’язують з 1XBET.  Про гравців із “російським слідом” раніше йшлося в дослідженні YouControl “Гральний бізнес по-українськи. Великий розбір компаній”.

ТОВ “ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ”, що працювало під брендом “Фан спорт”, позбавили ліцензії у грудні минулого року. Так, “ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ” разом із “ПОІНТЛОТО” та “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ” потрапили до санкційного переліку РНБО від 10.03.2023 року. Також була  анульована ліцензія у ТОВ “ДЖОКЕР ЮА” — онлайн-казино, що працювало під брендом Joker.

В матеріалі литовського медіа “The Lithuania” “Сергей Токарев: тайный агент или талантливый предприниматель?” за 7 березня 2024 року, ТОВ “Спейсикс”, яке працює під брендом “Космолот”, пов’язують з  російським бізнесменом Сергієм Токарєвим***. Сергій Токарєв створив у Росії низку проєктів у сфері азартних ігор в Інтернеті та IT-сфері. Зокрема, розвивав гральний бізнес під брендами “Вулкан” і Vulkan. Сам російський бізнесмен Токарєв з 2018-го до 2020 року встиг побувати під санкціями РНБО.