В ноябре 2018 года криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунт, на котором находились средства на почти $1 млн. Его владелец обвиняет сотрудников площадки в хищении средств. Об этом редакции ForkLog рассказали представители компании HackControl.

Сначала биржа потребовала дополнительную верификацию в рамках политики KYC/AML, а затем начала выяснять происхождение средств. Блокировку в Binance объяснили обращением полиции Южной Кореи. Пользователь же утверждает, что у правоохранителей претензий к нему не было.

Дисклеймер

Все перечисленные в этом материале утверждения основаны на информации, полученной от источника ForkLog и Binance, и не являются позицией редакции. Редакция открыта для получения информации от третьих лиц, указанных в материале или обладающих дополнительными сведениями.

Какую сумму заблокировали?

По словам пользователя, биржа в совокупности заблокировала активы на $858 999. Он предоставил ForkLog биткоин-адрес, на который вносил депозиты.

• 4,5609 BTC (на момент блокировки — $28 610);
• 1600,215 ETH (на момент блокировки — $342 446);
• 4290,39 ETC (на момент блокировки — $40 244);
• 1189,726 LTC (на момент блокировки — $73 763);
• 169 646 IOTA (на момент блокировки — $98 395);
• 33 895,14 EOS (на момент блокировки — $187 780);
• 810 807 TRON (на момент блокировки — $16 216);
• 227,365 ZEC (на момент блокировки — $29 557);
• 128 XMR (на момент блокировки — $14 336);
• 164,6 DASH (на момент блокировки — $26 000);
• 0,765 BCH (на момент блокировки — $482);
• 1170 USDT (на момент блокировки — $1 170).

Какая позиция у Binance?

По словам владельца аккаунта, подозрения Binance касались 2844,881 ETH, которые поступили на торговый счет, когда там уже находились средства на $251 194. Последние были переведены с Bitfinex, и у Binance не было никаких претензий к активам.

Если верить владельцу, то он полностью объяснил происхождение средств. После этого Binance сообщила ему о запросе полиции Южной Кореи, который стал причиной блокировки.

Представители биржи в разговоре с ForkLog заявили, что пользователь получил значительную часть украденных у неназываемого корейского проекта 3995 ETH. Кража произошла 8 ноября 2018 года. 18 января 2019 года корейские правоохранители попросили Binance вернуть средства пострадавшему стартапу, что биржа и сделала.

В апреле 2019 года к Binance от имени пользователя обратились украинские правоохранители. Биржа также уведомила их о запросе из Кореи.

Какая позиция у полиции Южной Кореи?

Владелец аккаунта попытался выяснить, существует ли постановление южнокорейского или международного суда и какие были юридические обоснования блокировки.

Юристы, по его словам, не обнаружили никаких оснований для блокировки или списания средств. В полиции Южной Кореи предположительно опровергли, что предъявляли какие-либо претензии лично пользователю.

В полиции также подчеркнули, что не просили блокировать или переводить средства, утверждает пользователь. Коммуникация осуществлялась через переводчика, однако аутентичность переписки ForkLog установить не удалось, а наш источник не переслал оригинальное письмо.

Владелец аккаунта уведомил Binance о позиции полиции, но, по его словам, биржа до сих пор игнорирует требования по разблокировке. Номера созданных тикеров смотрите по ссылке.

«У меня есть все основания полагать, что Binance незаконно присвоил себе деньги. Общение с ними продолжается с 21 ноября 2018 года, то есть — уже 18 месяцев», — подчеркнул пользователь.

Что дальше?

В HackControl уже обнаружили аналогичные случаи, а совокупный ущерб оценивают в более чем $3 млн. Потерпевшие готовят коллективный иск и собираются перевести разбирательство дела в плоскость уголовных обвинений.

Напомним, в январе 2020 года случилась похожая история. Тогда Binance заблокировала средства в связи с запросом киберполиции Украины, которая расследовала деятельность крупной финансовой пирамиды и кражу $1 млн в криптовалютах.

Несколько трейдеров лишились доступа к средствам. При этом не все средства были замечены в транзакциях, потенциально связанных с преступной деятельностью.

Источник: forklog.com