За даними слідства, мешканець Тернополя і ще двоє осіб, яких він залучив, входили в довіру до волонтерів та військових, пропонуючи їм квадрокоптери із-за кордону за низькими цінами.

Щоб не викликати підозр, шахраї зареєстрували ФОП на підставну особу та спершу поставляли замовникам пробні партії по 3-5 одиниць з частковою передплатою. Після цього пропонували купити великі партії товару за ще нижчою ціною, але з повною передплатою. Коли потерпілі перераховували кошти — переставали виходити на зв’язок і блокували контакти замовників.

Отримані гроші одразу виводились на криптогаманці чи рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, звідки спільники знімали їх та ділили між собою. Всі ці транзакції правоохоронці відстежили та задокументували.

Разом з тим, підозрювані ошукали не тільки покупців, але й продавців квадрокоптерів. Купуючи спочатку невеликі партії з відстрочкою оплати, вони розраховувались в повній мірі, а після цього замовляли більше і обривали будь-який звʼязок. За 9 місяців вони ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 млн грн.

Під час проведення обшуків за місцями проживання й роботи в Києві, Тернополі та Львові правоохоронці вилучили 53 квадрокоптери DJI Mavic, дорогоцінні метали, значну суму готівки у різній валюті, автомобілі, мобільні телефони, компʼютерну техніку, фінансові звітності та інші предмети, що містять докази скоєних злочинів.

Трьом особам повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 ККУ).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Проводиться перевірка на причетність до скоєння злочинів інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу кіберполіцейських ГУ НП Києва.