Крупнейшие мировые банки мира причастны к перемещению между счетами 2 трлн долларов, происхождение которых вызвало у них сомнение. Эти деньги могли использоваться, в том числе, организованной преступностью, о чем свидетельствуют данные утечки FinCEN, опубликованной 20 сентября, передает BBC.

Документы также говорят о том, что российские олигархи могли использовать банки, чтобы избежать санкций, которые должны были бы закрыть путь их деньгам на Запад.

В массиве данных – более 2, 5 тысяч документов, большинство их которых касаются финансовых операций 2000-2017 годов. Информация передавались властям США: банки информировали о подозрительных транзакциях. В то же время, «подозрительное поведение» клиентов не считается прямым доказательством их вины в махинациях, отмечает "Украинская правда".

Неизвестные передали документы изданию BuzzFedd и журналистам-расследователям из ICIJ. А они в свою очередь, разделили их между 108 новостными изданиями и проектами в 88 разных государствах. Из документов следует, что:

-Банк HSBCпозволил мошенникам переместить миллионы украденных долларов по всему миру, даже после того, как узнал от следователей из США, что эта схема была престпной.
-Один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина использовал лондонский Barclays Bank, чтобы уклониться от санкций, которые должны были заморозить все его финансовые активы на Западе. Часть денег пошла на покупку произведений искусства.
-Великобританию, как и Кипр, называют "юрисдикцией повышенного риска", из-за количества зарегистрированных компаний, которые фигурируют в SAR. В файлах FinCEN названо более 3000 британских компаний – больше, чем в любой другой стране.
-Центральный банк ОАЭне отреагировал на предупреждения о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций.
Deutsche Bankпередавал грязные «отмытые» деньги террористам и наркоторговцам.
-Standard Charteredпереводила наличные в Arab Bank более 10 лет после того, как счета клиентов в этом иорданском банке использовались для финансирования терроризма.
-В файлах упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который в свое время сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и российским олигархом Олегом Дерипаской. Сейчас Манафорт отбывает срок в США за мошенничество и уклонение от уплаты налогов..
С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase подал отчет о банковских переводах более 300 миллионов долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.
-В отдельном отчете подробно говорится о банковских переводах JP Morgan Chaseна сумму более 1 миллиарда долларов, связанных с Семеном Могилевичем, одним из влиятельнейших боссов российской организованной преступности. ФБР включила его в список 10 самых разыскиваемых преступников.

FinCEN – это, отдел в Министерстве финансов США, который борется с финансовыми преступлениями и занимается их расследованием.

Подозрения по поводу транзакций, совершенных в долларах США, необходимо направлять в FinCEN, независимо от того, в какой стране они проводились.

Отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) заполняются банком, если он подозревает клиента в недобросовестности, и направляются в органы власти.

Документы в файлах FinCEN охватывают транзакции на сумму около 2 трлн долларов, и это лишь малая часть отправленных SAR.

По закону, банки не должны помогать клиентам отмывать деньги или перемещать их в нарушение правил, о обязаны следить за этим. Если у банка есть доказательства преступной деятельности, они должны прекратить перемещение наличных денег.

Файлы FinCEN от ряда крупных утечек финансовых документов тем, что это не просто документы одной или двух компаний – это отчеты для американской финансовой разведки которые подавали десятки банков со всего мира.

В FinCEN уже заявили, что утечка может нанести вред национальной безопасность США, поставить под угрозу расследования и банков и их сотрудников, которые составляют и подают отчеты. На прошлой неделе FinCEN объявил о предложениях по пересмотру своих программ по борьбе с отмыванием денег.

Великобритания также обнародовала планы по реформированию своего реестра информации о компаниях, чтобы эффективно противодействовать мошенничество и отмывание денег.

Источник: zn.ua