Криптопроєкт родини президента США Дональда Трампа World Liberty Financial отримав $100 млн від бізнесмена Гурена «Боббі» Чжоу, щодо якого у Великій Британії триває розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Про це пише The New York Times.

Чжоу придбав токени WLFI через створену ним компанію Aqua 1, ставши одним із найбільших інвесторів проєкту. Водночас раніше він не був відомий як бізнесмен із доступом до капіталу такого масштабу.

За даними видання, ще два роки тому Чжоу займався продажем паркету у Великій Британії. Паралельно він керував невеликим криптовалютним стартапом, який згодом зазнав краху.

Чжоу фігурує у британському розслідуванні

У листопаді 2025 року в судовому документі Чжоу звинуватили в участі разом із п’ятьма іншими людьми у схемі з відмивання грошей, яка нібито розпочалася у 2019 році. Водночас Чжоу не висували кримінальних обвинувачень. Наприкінці липня 2026 року британські правоохоронці заявили, що розслідування залишається активним, зазначили журналісти.

Інформація про розслідування була доступною публічно, однак невідомо, наскільки ретельно World Liberty Financial перевіряла минуле інвестора перед отриманням коштів.

Сам Чжоу раніше публічно підтверджував свою участь у проєкті. Під час аудіотрансляції в X він виступив під псевдонімом «містер Боббі» від Aqua 1 і заявив, що компанія пишається статусом великого інвестора WLFI, йдеться в заяві.

Згідно з політикою World Liberty Financial, до $75 млн із $100 млн могли бути розподілені між структурами, контрольованими Дональдом Трампом і трьома його синами. Частина коштів також могла принести вигоду родині Стіва Віткоффа, спеціального представника адміністрації Трампа та батька співзасновника WLFI Зака Віткоффа.

NYT зазначає, що випадок Чжоу демонструє ризики, пов’язані з анонімністю криптовалютних транзакцій, коли покупці з маловідомим минулим можуть спрямовувати значні суми до президентських криптопроєктів.

Источник: incrypted.com