Legatus

СБУ разоблачила одесскую строительную компанию в неуплате налогов на 7 млн грн

08 февраля
20:34 2021

Служба безопасности Украины разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов через противоправную схему продажи недвижимости. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Источник: delo.ua

Оперативники СБУ установили, что компания является заказчиком строительства жилого комплекса, декларируя начало соответствующих работ с мая 2017 года. При этом, по данным спецслужбы, руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщиком налога на добавленную стоимость, как того требует законодательство.


Это интересно:  Британский экспорт в ЕС рухнул на 70% из-за Brexit

В то же время владельцы бизнеса, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур, а полученные от клиентов средства переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности, утверждают в ведомстве. По предварительным выводам экспертов, из-за этого госбюджет не досчитался более 7 млн грн.

В рамках производства по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. В ходе следственных действий была изъята документация, черновые и рабочие записи, подтверждающие, по мнению СБУ, противоправную деятельность компании. Следственные действия продолжаются.

Это интересно:  За низкое качество топлива украинским АЗС придется раскошелиться на 7,5 млн грн

Мероприятия проводились Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности во взаимодействии с Главным управлением Государственной фискальной службы в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Напомним также, что в декабре СБУ поймала в Николаеве бухгалтера строительной компании на взятке чиновнику ГФС.

В начале ноября СБУ задержала замглавы Закарпатского облсовета на получении взятки на «Большой стройке».

Tags
Share

Статьи по теме

Последние новости

Глава МЗС Греції не розуміє, чому Радбез не врахував положення Статуту ООН в резолюції про річницю війни

Читать всю статью

Мы в соцсетях

Наши партнеры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY

EA-LOGISTIC: Международные грузоперевозки – всегда своевременно и надежно!